איך לבדוק ארגון: דרכים לבדוק חברות

2024 מְחַבֵּר: Howard Calhoun | [email protected]. שונה לאחרונה: 2023-12-17 10:27

המציאות של העסקים הרוסיים והשינויים בחקיקה הרוסית מאלצים אותנו להיות זהירים בבחירת צד שכנגד כשותף, בין אם מדובר במערכת יחסים עם קונה, מוכר או קבלן. במהלך משבר, בדרך כלל יש יותר תוכניות הונאה שעלולות לגרום לנזק חמור לחברה.

למה יש צורך לבדוק את פעילות הארגון

ראשית, זה מאפשר לך לזהות שותפים או לקוחות חסרי מצפון, ששיתוף פעולה איתם עלול לגרום לנזק כספי לחברה.

שנית, הסיכונים בהשתתפות בהתדיינות משפטית הן כתובע והן כנתבע מצטמצמים.

שלישי, תביעות מרשויות המס בהעדר בדיקת נאותות נמנעות. זה מבטל את האפשרות של מסים נוספים.

בודק את הצד שכנגדתרגול טבעי בעבודה של חברות גדולות. לשם כך, המבנה הארגוני של המיזם מספק מחלקה משפטית, שירות אבטחה. בשדה הראייה של חטיבות אלו לא רק נושאים של עמידה בחוק וביטחון בתוך החברה, אלא גם עבודה מול גורמים משפטיים.

ואם המחזור וההכנסה של מפעלים גדולים מצדיקים את העלות של אחזקת צוות של עורכי דין ו"מאבטחים", אז ההזדמנויות לעסקים קטנים הרבה יותר צנועות. לכן, נשתף את הניסיון והעצות שלנו כיצד הבעלים של חברה קטנה או עובדיה יכולים לבדוק את הצד שכנגד בעצמם.

איך לבדוק ארגון

אנו מציעים להשתמש ברשימת הפעולות הבאה:

1. מחקר של מסמכים מרכיבים.
2. בדוק את נוכחות הארגון באתר האינטרנט של שירות המס.
3. ניתוח של הצד שכנגד על ידי משאבים של צד שלישי.
4. חפש מידע דרך אתר האינטרנט של בית הדין.
5. איסוף המוניטין המקוון של חברה.
6. אישור של רישיונות קיימים ותעודות SRO (אם יש).
7. בדיקת המייסדים והאנשים בעלי הזכות לפעול ללא ייפוי כוח.
8. הערכת המצב הפיננסי.

בודק מסמכים מרכיבים

כדי להתחיל באיסוף מידע, אנו ממליצים לבקש מסמכים מרכיבים: האמנה, תעודת TIN, PSRN, החלטה על יצירת ארגון או תזכיר התאגדות, תמצית חדשה ממרשם הישויות המשפטיות של המדינה המאוחדת.

באמנה, כדאי לשים לב לדף השער, המציין:

• שם חברה;
• עילות לרישום ישות משפטית (החלטה או תזכיר התאגדות);
• תאריך הרשמה;
• חתימה ופרטי המייסד.

הסעיף "הוראות כלליות" מספק את השם המלא והמקוצר של החברה, כתובת המיקום, המטרות והפעילויות. גם הכותרות "מעמד משפטי של הארגון", "גוף ביצוע" כפופות ללימוד מדוקדק.

תעודת TIN ו- OGRN - מסמכים שהונפקו על ידי שירות המס הפדרלי בעת רישום משלם מס. שני המסמכים חייבים להיות בעלי חותמות של רשות המסים, אותם שמות, תאריכי רישום וקוד PSRN יחיד.

ההחלטה ליצור או את תזכיר ההתאגדות נבדקת לאיתור צירוף מקרים של שמות הארגון, כתובת משפטית, מינוי המנהל ונתוני הדרכון שלו.

תמצית ממרשם הישויות המשפטיות של המדינה המאוחדת היא סיכום מידע על חברה הרשומה במאגר המידע של פיקוח המס. המסמך צריך לשים לב לתאריך הקבלה. השוו מידע על שם הצד שכנגד, כתובתו המשפטית, מידע על המייסדים ושאר הזכאים לפעול ללא ייפוי כוח (מנהל).

בנוסף, התמצית מכילה את קודי ה-TIN למייסדים ולמנהל, קודי OKVED, מידע על סכום ההון המורשה ומסמכים שעל בסיסם נרשמו נתונים במהלך הרישום ותיקונים במסמכים המרכיבים (לדוגמה, שינוי המנהל, המייסד, הכתובת המשפטית).

מה צריך להתריע: אי ההתאמה בין הנתונים במסמכים אלה מעידה על הסבירות לזיוף. קיומם של רישומים על שינוי בדירקטור, מייסדים או כתובת משפטית מסווגת את הארגון כקבוצת סיכון מנקודת מבטן של רשויות המס.

איסוף מידע על החברה באתר IFTS

אתה יכול לבדוק את ארגון שירות המס באתר הרשמי של רשות המסים. הסעיף המרכזי הוא השירות "סיכונים עסקיים: בדוק את עצמך ואת הצד שכנגד שלך". בשלב זה, אתה יכול לקבל תמצית ממרשם המדינה המאוחדת של ישויות משפטיות. הנתונים מהעותק האלקטרוני שהושג על ידך נבדקים מול האפשרות שניתנה על ידי הצד שכנגד.

בודק את הצד הנגדי באמצעות משאבים של צד שלישי

היכן לבדוק את הארגון בנוסף? השירותים הפופולריים ביותר לאיסוף מידע על צדדים נגדיים מסופקים על ידי SBIS ו-Kontragent.

באפשרות הראשונה, עליך לפתוח את אתר האינטרנט של המפעיל להגשת דוחות "SBIS". תקופת הניסיון לשימוש היא 8 ימים והיא ניתנת לאחר הרישום. כדי לחפש, עליך להזין את ה-TIN או את שם החברה בשדות המתאימים. התוצאה מוצגת בצורת תיק וכוללת מידע על קודי ה-TIN, OGRN שהוקצו, כתובת הרישום, מידע על המנהל, המצב הפיננסי, דירוג החברה והשתתפות כנתבע, תובע או צד שלישי בתיקי משפט.

החיפוש מתבצע באותו אופן דרך המשאב השני. מידע על הארגון מוצג בצורה דומה.

מה צריך להתריע: האדם שצוין על ידי המנהל או המייסד רשום בתפקיד דומה במספר חברות. הארגון ממוקם בכתובת הרישום ההמונית. התיק מכיל מידע על קיומן של תביעות משפטיות בהיסטוריה של המיזם. פענוח הדירוג מכיל סימנים של העלמת מס, פשיטת רגל ונוכחות הפסדים.

חפש מידע דרך אתר האינטרנט של בית המשפטים

נתונים מפורטל האינטרנט יאפשרו לנו להסיק מסקנות לגבי קיומן של תביעות מרשויות ממשלתיות (אי תשלום מיסים) ומצדדים שלישיים.

ניתן לבדוק את הארגון לפי מספר זיהוי אישי, שם ואזור מיקום באתר האינטרנט של שירות בית המשפט (SSP). במידה והמידע זמין במאגר, תופק טבלה המכילה את שם הגוף הממלכתי, קישור למועד ומספר הליכי הוצאה לפועל, סוג וגובה החוב.

אם אין נתונים במאגר, ניתן להגיע למסקנה ראשונה לגבי מהימנות החברה המבוקרת.

איסוף נתונים על המוניטין המקוון של חברה

כשאילתת חיפוש, אנו ממליצים לבחור את קוד ה-TIN, PSRN, שם החברה. עם זאת, יש לזכור שברוב המקרים שם החברה אינו ייחודי. אפילו באזור אחד, ניתן לרשום מספר מפעלים בעלי שם זהה. TIN ו- OGRN הם קודים ייחודיים המוקצים לארגון אחד בלבד.

חיפוש מידע במרחב האינטרנטי יאפשר לך למצוא ביקורות ממשתמשים אחרים עלחברה מאומתת. כמו כן, באמצעות ה-TIN וה-PSRN, תוכל לקבל קישורים להחלטות בית המשפט לגבי הצד שכנגד שנבחר, אם כזה היה קיים בהיסטוריית הפעילות שלו.

אישור של רישיונות קיימים ותעודות SRO

בנוסף, הארגון יכול לספק רישיון או תעודה של SRO בחבילת המסמכים. שקול מהם תחומי הפעילות הפופולריים ביותר עבור עסקים קטנים הדורשים רישיון:

• כל סוגי הפעולות מפיתוח ועד תחזוקה של כלי הצפנה ומערכות מידע;
• פעולות מפיתוח למכירה, רכישה או גילוי של ציוד להשגת מידע בסתר;
• פעילויות פרטיות;
• תעשיית התרופות;
• עבודה של מוסדות רפואיים, בתי מרקחת וכו';
• הובלת נוסעים ומטענים במים, אוויר, כביש, רכבת;
• עבודה של חברות הימורים;
• פעילויות אבטחה פרטיות ובילוש;
• פעולות גרוטאות ברזליות ולא ברזליות;
• העסקה של אזרחי הפדרציה הרוסית מחוץ לשטחה של רוסיה;
• שירותי תקשורת ושידורי טלוויזיה ורדיו;
• פעילויות של מוסדות חינוך;
• שירותי מיפוי וגיאודטים.

בהתאם לסוג הרישיון, אתה יכול להשתמש בשירותי אינטרנט שונים. ניתן לבדוק את הרישיונות של ארגונים מסוגים שונים בקישורים של גופי הרישום וההנפקה הממלכתיים המגזריים.

אימות החברות ב-SRO הוא מעטאחרת. רצף הפעולות הבא מתבצע:

1. תחילה לומדים את התעודה עצמה, שבה מצוין מספר הרישום ושם הארגון הרגולטורי העצמי.
2. באתר של Rostekhnadzor, פתח חיפוש מתקדם והזן את שם ה-SRO שהנפיק את המסמך.
3. בתוצאות החיפוש פתחו את המידע על הארגון ומצאו קישור לאתר.
4. בפורטל האינטרנט של החברה, מצא סעיף על חברות ב-SRO.
5. הזן את השם או ה-TIN של הארגון שסיפק את תעודת הקבלה.
6. אם יש חברה במאגר, יוצג מידע על תאריך הכניסה, מספר הרישום ומידע אחר שחושף הארגון הרגולטורי העצמי על משתתפיו.

בדיקת המייסדים והאנשים בעלי הזכות לפעול ללא ייפוי כוח

הנתונים שיתקבלו יאפשרו לנו להסיק מסקנות לגבי אופי הבעיות הקיימות והשפעתן האפשרית על ביצועי הישות המשפטית המבוקרת.

מקורות המידע הם גם אתרי האינטרנט של שירות בית המשפט, VLIS, "נגדים".

הערכת מצב פיננסי

לשם כך מתבצע ניתוח הדוחות הכספיים לתקופות קודמות. אינדיקטורים משמעותיים של חייבים או חובות עם נכסים לא משמעותיים (עלות רכוש קבוע, סחורות וחומרים במחסנים, מצב חשבונות התחשבנות ועוד) ומחזור שנתי קטן מהווים איתות לזהירות. עדיף להפקיד את לימוד המאזן בידי הצוותמוּמחֶה. עובד מנוסה ימצא בקלות אינדיקטורים מפוקפקים ויודיע למנהל.

אנו מקווים שלקוראים שלנו יש כעת הנחיות שלב אחר שלב לאימות מקיפה של הצד שכנגד: ממסמכים מרכיבים ועד לאימות ה-SRO של הארגון.