בדוק את הצד שכנגד ואת עצמך לפי מספר זיהוי אישי. כיצד למזער סיכונים בעת כריתת חוזה?

2024 מְחַבֵּר: Howard Calhoun | [email protected]. שונה לאחרונה: 2023-12-17 10:27

המוניטין העסקי של שותף עסקי הוא אחת הנקודות החשובות ביותר של כל עסק. שגשוגה של החברה שלך יהיה תלוי גם באופן שבו הוא ימלא את התחייבויותיו. אבל איך לבדוק את הצד שכנגד ולהגן על עצמך מפני צרות אפשריות? לעשות את זה לא כל כך קשה. תצטרך לדעת מינימום מידע על השותף העתידי. לרוב, מספיק לדעת רק את ה-TIN. כיצד לבדוק את הצד שכנגד ולהגן על עצמך? קרא עוד על זה למטה.

למה לבדוק?

אפילו יזם מתחיל יודע: אם אתה רוצה למזער סיכונים עסקיים ככל האפשר, בדוק את עצמך ואת הצד שכנגד שלך בכל דרך אפשרית. לרוב, חברות גדולות עם שירות אבטחה פיננסי מבוסס היטב נעזרות בצ'קים כאלה. חברות קטנות, כמו גם יזמים בודדים, הם לרובלהזניח פעילויות כאלה. ולשווא. בדיקת צד שכנגד בחינם, מהירה ואמינה היא די פשוטה. אתה רק צריך לדעת למה לשים לב.

מה אומר ה-TIN וכיצד לבדוק את המציאות שלו?

קודם כל, עליך לבדוק את הצד שכנגד לפי TIN. מה זה? TIN ראשי תיבות של Individual Identification Number. זה מוקצה לכל אדם או יזם כאות שהוא רשום ברשויות המס.

תוכל למצוא אותו באמצעות כל מנוע חיפוש. כדאי "לדפוק" את השם המלא של המיזם ומיד תקבלו מידע רב, כולל ה-TIN של החברה. ניתן גם לבצע פעולה הפוכה - לפי מספר ה-TIN, גלה מידע נוסף על החברה.

לפעמים, לעומת זאת, קורה גם שנראה שה-TIN נמצא שם, אבל לא ניתן למצוא עליו מידע. כדאי לחשוב על זה כאן. אולי המספר המוצע אינו אמיתי והוא רק קבוצה של מספרים. והחברה היא עסק של יום אחד. אתה יכול לבדוק את הצד שכנגד ולהגן על עצמך במקרה זה. יש נוסחה פשוטה שבעזרתה ניתן לבדוק את מציאות מספר הזיהוי. עבור כל ישות משפטית, ה-TIN מורכב מ-10 ספרות. נשתמש ב-9 הראשונות לחישובים, והעשירי הוא מבחן.

קח את 9 הספרות הראשונות והכפיל אותן כך:

• 1st - הכפל ב-2;
• 2nd - by 4;
• 3rd - עד 10;
• 4th - הכפל ב-3;
• 5th - עד 5;
• 6th - עד 9;
• 7th - הגדל פי 4;
• 8th - הכפל ב-6;
• 9th - עד 8.

עכשיו הוסף את כל התוצאות יחד וזכור את המספר הזה.

המספר המתקבל כתוצאה מחיבור, חלקו ב-11. אם לתוצאה המתקבלת יש שארית, עליכם להשליך את החלק העשרוני, ולהכפיל שוב את המספר השלם ב-11. כעת השווה את המספר המתקבל ואת כזה שיצא בעקבות הוספת המוצרים (אנחנו זוכרים אותו). אתה צריך להחסיר אחד מהשני. הספרה המתקבלת חייבת להתאים לספרה העשירית האחרונה. אם הכל הסתדר - מספר ה-TIN אמיתי, זה לא הסתדר - כדאי לשקול זאת.

איך לגלות את ה-TIN לפי שם החברה?

אם אינך מעוניין שישאלו אותך שאלות ממשרד המס, יש צורך לבדוק את הצד שכנגד לפני סיום עסקה. אם, מלבד השם, אינך יודע דבר על בני זוג עתידיים, זה לא משנה. אתה יכול גם לברר את ה-TIN. יש כאן כללים קטנים:

• שם החברה מוזן למנוע החיפוש ללא מירכאות;
• החיפוש חייב להיעשות בשם מלא, ללא קיצורים;
• הזן את השם בדיוק כפי שהוא, גם אם יש אי דיוקים באיות או דקדוק.

לאחר שמצאת את הנתונים הדרושים, אתה יכול לגלות לא רק את ה-TIN, אלא גם כמה נתונים אחרים. לפעמים הקושי עשוי להיות טמון בעובדה שלכמה חברות יכולות להיות אותו שם. לאחר מכן תוכל לבדוק לפי סוג פעילות או מידע נוסף.

איך למצוא את ה-TIN באמצעות פרטים אחרים?

לבדוק את הצד הנגדי באמצעות TIN קל. אבל לפעמים הנתונים האלהלא מספיק. אם לחברה שאתה מחפש יש אתר משלה, בדרך כלל תוכל למצוא שם פרטים כגון מרשם המדינה המאוחדת של ישויות משפטיות, מספר רישום של המדינה או PSRN. כל זה עשוי להיות שימושי לאימות נוספת. לאחר שלמדת ממקורות פתוחים מידע נוסף ככל האפשר, אתה יכול לפנות לשירות המס הפדרלי. פנייה אישית, כמובן, עולה כסף, אבל ההוצאות מוצדקות לחלוטין. משרד המס יוכל לבדוק את הצד שכנגד במהירות רבה. תקבל את המידע המדויק והאמין ביותר. ליחידים, תעודה עולה 200, ולישויות משפטיות - 400 רובל.

איסוף נתוני צד נגדי: מה לבדוק?

אם אתה מתכנן לעשות עסקה עם צד נגדי חדש, נסה לקבל כמה שיותר מידע עליו. תזדקק להעתקים של המסמכים הבאים:

• תעודת רישום מדינה;
• אישור משלם המס;
• פרטי בנק;
• רישיון להפעלה (אם יש);
• עותק של אמנת החברה.

השגת מידע מלא על הצד שכנגד כולל את הפריטים הבאים:

נתונים בסיסיים. זה כולל: שם משפחה, שם המייסד, שם מלא של המיזם, TIN, תאריך הקמה, כתובות משפטיות ופיזיות, מידע אם יזם זה כבר חיסל חברות.

מידע על המיזם. נתונים על חוקיות החברה, ביקורות, במיוחד ממקורות בלתי תלויים.

נתוני עובדים. חלק מהחברות מעבירות מספר רב של עסקאות דרך העובדים שלהן, ובכך מסיטות את תשומת הלב מהראש.

מידע על העסקה המוצעת. יש לשים לב במיוחד לגובה החוזה. אם אנחנו מדברים על שיתוף פעולה עם יזמים בודדים, אז אי אפשר לדבר על מיליונים. אם חברת LLC מסוימת מציעה לך עסקה בסכום של יותר מ-25% מהכספים במאזן החברה, כדאי שתחשוב על שיתוף פעולה כזה. יש לבקש מידע על מצב היתרה עוד לפני חתימת החוזה.

בדוק צד נגדי על ידי TIN: Federal Tax Service

זהו המקום הראשון לבקר בו כדי לקבל מידע אמין. שירות המס הפדרלי יכול לבדוק את הצד שכנגד באמצעות TIN ביעילות רבה. כמובן שיש פיתוי לעשות זאת במהירות ובחינם באמצעות השירותים המתאימים באינטרנט. אבל אם העסקה גדולה, עדיין עדיף לבקר באופן אישי במשרד המס ולהגיש בקשה רשמית. המסמך שהתקבל לא רק יגן עליך לחלוטין מפני רמאים, אלא יהווה מעין "קסם" מרשויות המס עצמן. לא תהיה להם עוד סיבה לטעון שלא נקטת מספיק צעדים כדי לזהות צד נגדי לא אמין.

Nalog.ru: בדוק את עצמך ואת הצד שכנגד

אם אינך זקוק למסמך רשמי עם חתימות וחותמות, אך אינך זקוק לכסף עבור המחאה בתשלום, תוכל להשתמש באתר הרשמי של שירות המס הפדרלי. זה נקרא כך - nalog.ru (nalog.ru). בדוק את עצמך ואת הצד שכנגד, ושום דבר לא מאיים על העסק שלך.

האתר די פשוט. זה אינטואיטיבי אפילו למי שמתעסק רק לעתים רחוקות עם מחשב. להתחילעליך לעבור לקטע המתאים:

• יחידים;
• IP;
• ישות משפטית.

עכשיו בחר בקישור "בדוק צד נגדי" מהרשימה ועבור לדף המתאים. בחלון שיופיע הזינו את מספרי ה-TIN / OGRN או את שם הארגון. בחלון שנמצא ממש מתחת, הזינו את ה-captcha - כמה מספרים הכתובים בתמונה. כעת לחץ על כפתור "מצא" ותיהנה מהתוצאה. בעמוד שנפתח ניתן להוריד מסמך בפורמט.pdf המכיל מידע כמעט מלא על החברה.

אז אם אתה לא רוצה בעיות, עבור ל-nalog, בדוק את עצמך ואת הצד שכנגד ותרגיש מוגן.

באתר של שירות המס הפדרלי, אתה יכול לבצע סוגים אחרים של חיפושים:

• מידע על אנשים ששלחו מסמכים לרישום מדינה או לביצוע שינויים במסמכים המהווים.
• נתונים על אנשים שלגביהם התקבלה החלטה לחסל, לארגן מחדש או להקטין את ההון הרשום.
• מידע על אי הכללה של ישות משפטית לא פעילה ממרשם הישויות המשפטיות המאוחדות של המדינה.
• רישום של אנשים שנפסלו ומידע על ארגונים שהגופים הביצועיים שלהם כוללים אנשים כאלה.
• כתובות של רישום המוני ונתונים על פירמות, שאין איתם קשר לכתובות רשומות.
• נתונים על ארגונים עם פיגור מס או כשלים בדיווח מס.
• מידע על אנשים עם מספר ארגונים רשומים.
• נתונים אחרים.

מה אתה יכול ללמוד על IP

אם תחליט לבדוק את הצד שכנגד ואת עצמך, והצד שכנגד שלך הוא יזם יחיד, אז בעזרת מחלקת השירות של שירות המס הפדרלי תוכל לקבל את המידע הבא:

• שם משפחה, שם פרטי, פטרונימי;
• אזרחיות;
• USRIP מספר רישום;
• תאריך הרישום;
• נתונים על זמינות הרישיונות ומספרם;
• מידע על רישום מס - תאריך ו-TIN;
• OKVED - קודים של פעילויות עסקיות;
• נתונים על רישום בקופת הביטוח הלאומי ובקרן הפנסיה;
• מידע על המחלקה הספציפית של שירות המס, בה נמצאים מסמכי הרישום של יזם בודד מסוים.

איזה מידע אני יכול לקבל על ישות משפטית

אם הצד שכנגד שלך הוא ישות משפטית, אתר האינטרנט של שירות המס הפדרלי יכול לספק לך את המידע הבא:

• שם וכתובת חוקית.
• תאריך ומספר רישום של PSRN.
• מידע על מייסדי החברה, יצירה או ארגון מחדש של ישות משפטית.
• מידע על כל שינוי משמעותי בפעילות הארגון.
• נתונים על תחילת הפירוק או הארגון מחדש, אם יש.
• מידע על ראש החברה וסכום ההון המורשה.
• מידע על כל חטיבות החברה.
• OKVED נתונים ומידע על כל הרישיונות הזמינים.
• מידע על רישום ב-FSS וב-PF.
• מידע על המחלקה הספציפית של שירות המס הפדרלי, שבה נמצאת חבילת המסמכים על רישום החברה.

בטח כבר הבנתם: "אם אתה רוצה למזער סיכונים עסקיים, בדוק את עצמך ואת הצד שכנגד שלך." על ידי שמירה על כלל זה בכל עסקה, לא רק שלעולם לא תהיה לך בעיות עם משרד המס, אלא גם תגן על הכסף שלך מפני רמאים.