איך לבדוק ב-LLC לתיקים בבית משפט, לחובות? בדיקת הצד שכנגד באמצעות TIN

2024 מְחַבֵּר: Howard Calhoun | [email protected]. שונה לאחרונה: 2023-12-17 10:27

כל מי שיש לו עסק משלו, התמודד יום אחד עם הרצון להרחיב את העסק הקיים. שיטה פופולרית להשגת מטרה זו היא רכישת חברת LLC קיימת. זה נוח, שכן הליכי רישום ישות משפטית חדשה במקרה זה כבר הושלמו, והדבר מפנה זמן לטיפול בנושאים ארגוניים רבים אחרים וחשובים לא פחות.

סיכונים בקניית LLC

במקביל, עסקה מסוג זה כרוכה בסיכון כלכלי מסוים. אז, יכול להיות שלצד שכנגד יש חובות לשלם עבור כל סחורה או אפילו חובות מס. מצב כזה עלול להיווצר כתוצאה מעסקאות ללא תשלומים מראש בעת חיוב מע מ. בעיות כאלה אינן מועילות לחברה, שכן, בהתאם לחוק, חובות המיזם מועברים במלואם לבעלים חדשים, ללא קשר למי הבעלים המקורי. זה מוביל לשאלה איך בודקים LLC בכל החזיתות - הן בקיום והן במידת הביטחון של הרכישה. מאמר זה יעסוק בשיטות הבסיסיות לבדיקת LLC לפני הקנייה.

למה לבדוק מיסים וחובותצד נגדי לפי TIN או פרטים אחרים?

בכל עסקה שמתוכננת על ידי המיזם, מתבצע ניתוח יסודי של השותף העסקי המוצע על ידי עורכי דין. לפני שאתה בודק את LLC, אתה צריך לוודא כי עמדתו של השותף יציב, אשר מאושר על ידי איסוף של כל מיני נתונים על הארגון, כולל נתונים על חובות. האיסוף והניתוח של נתונים אלה מאפשרים לך להעריך את הקיימות של עסק קיים שיעבור לידיים חדשות.

לפי המידע וההיסטוריה הזמינה, שמתברר במהלך הפעולות הללו, אנו יכולים להסיק הרבה מסקנות לגבי האופן שבו הצד שכנגד עושה עסקים. כאן חשוב לבצע אפילו פעולות בנאליות כמו לבדוק אם LLC רשומה. כל בעיה שתתעורר במהלך הבדיקות הרבות הללו עשויה להיות סימן לחוסר תום לב. איתור גורם לא חיובי זה בשלב מוקדם יחסוך זמן ומאמץ רב לצד המאמת ויגן מפני עסקאות כושלות והפסדים כספיים בלתי סבירים. אין דבר חשוב יותר מבדיקת הפעילות של חברת LLC לאיתור עסקאות חשודות.

אילו חובות יש לבדוק לחברת LLC?

1. חובות מס לתקציב.
2. חוב מחוץ לתקציב. מאחר שהמפעל הוא מעסיק, הפרשות לקרן הפנסיה, הביטוח הלאומי והביטוח הרפואי מהוות תנאי מוקדם לפעילותו. לעתים קרובות החוב על פריטים אלה הופך רציני מאוד.
3. התחייבות להלוואה. ייתכן שהחברה עדיין רשומההלוואה ללא תשלום.
4. חוב במסגרת חוזה משפטי אזרחי. זוהי התחייבות פיננסית שנשמרה על ידי העסק באמצעות עסקאות קודמות שונות.
5. חובות שכר. לעתים קרובות קורה שמיזם מעכב תשלומים לעובדיו, מה שגורם גם להתחייבויות חוב.
6. Debt.

איך לגלות את החוב של LLC?

זה יהיה תלוי בסוג החוב. הכי חשוב לבדוק מהו סוג החוב הרב ביותר. זאת בשל העובדה שרוב הארגונים שולחים סחורה ללא תשלומים מראש. חשוב לקחת בחשבון שההליך לבדיקת IP במקרה זה שונה.

איך לבדוק בחברת LLC עבור סוגים שונים של חובות מופיע להלן.

המחאת מס

לפני שתבדוק את חוב המס של LLC, עליך לברר את ה-TIN של החברה. חוב המס מוכר באמצעות TIN, ההליך די פשוט. כל מה שאתה צריך זה גישה לאינטרנט ול-TIN של הארגון. הבדיקה מתבצעת באתר הרשמי של שירות המס הפדרלי. שם, כדי לבדוק את הצד הנגדי לפי TIN, אתה רק צריך להזין את ה-TIN עצמו וללחוץ על "חפש".

לאחר מכן, האתר מציג את כל המידע על חובות מסוג זה הקשורים ל-TIN זה. תקופת המס שעברה מכוסה, בהיעדר חובות האתר מציג הודעה על כך. ההודעה המדאיגה תהיה שהחברה לא סיפקה את הדיווח הנדרש עם חובות קיימים.

למרות כל הנוחות המיושמת באתר זהמערכת, כרגע זה רק מצב בדיקה שמיועד לארגונים שלא הגישו דוחות במשך שנה או יותר.

האתר נתן הזדמנות לבדוק את החישובים ואת התקציב בטפסים קצרים ומפורטים כאחד. במקביל, נלקחים בחשבון גם שינויים בתקופה מסוימת.

בדיקת הצד שכנגד על ידי TIN עבור התחייבויות חוב מסוג זה מתבצעת באמצעות רישום המדינה המאוחד של ישויות משפטיות (EGRLE). האישור של מרשם הישויות המשפטיות של המדינה המאוחדת, המתקבל שם, מכיל גם מידע על רישום מס. בעזרת אותו מסמך מאמתים את זהות הבעלים האמיתיים או המורשה. למען הבהירות, דוגמה לסוג האישור המסוים הזה מוצגת למעלה.

חוב מחוץ לתקציב

החל מקיץ 2017, הופיעו מספר שיטות כיצד לבדוק ב- LLC חובות מסוג זה. בדיקת חוב לקרן חוץ תקציבית יכולה להתבצע באמצעות פנייה בכתב למס הכנסה וכן באמצעות שירות דיווח אלקטרוני ייעודי. לרשות המסים יש נתונים על חובות קיימים, המכסים אפילו את התקופות המוקדמות ביותר. במקרים בהם מתגלה אי הסכמה איתם, הם מאומתים מול המשרדים הטריטוריאליים בקרן הפנסיה, בביטוח הלאומי ובקופת הביטוח הרפואי. כדי ליישב את תשלום הביטוח ב-FSS מול תאונת תעשייה, פונים מיד לסניפי הקרן.

חובות אשראי

לפני שתבדוק את ה- LLC עבור חובות אשראי,עליך לפנות ללשכת האשראי. לשכה זו זמינה בחינם באתר הרשמי של הבנק המרכזי של הפדרציה הרוסית.

עם זאת, כדי לגשת לנתונים עצמם, שיש לאתר, תצטרך לספק קוד נוסף מיוחד של נושא היסטוריית האשראי. זה יסופק על ידי הנבדק עצמו, המיזם המדובר.

נתונים מסוג זה מועברים לכל מקום, אין בכך שום דבר מסוכן, למעט מקרים שבהם למפעל יש עובדות לא ראויות בהיסטוריה שלו, שמסתירות אותן הוא מסרב להעביר את הקוד שהוזכר. עם קבלת הנתונים של קוד זה, הוא מוזן באתר הרשמי של הבנק המרכזי, ולאחר מכן הוא מציג את כל המידע המבוקש.

סוג זה של צ'ק נקרא גם ניטור היסטוריית אשראי. מצורף דוח אשראי לדוגמה.

חובות הקשורים לחוזה משפטי אזרחי

כאן מתחיל הקושי הראשון בחיפוש אחר האמת. טרם הופעל מאגר שלם של חובות מסוג זה, דבר המקשה על קבלת המידע, אך אינו הופך אותו לבלתי אפשרי. כיצד לבדוק את החוב הזה של LLC?

כדי לחפש חובות מסוג זה, תצטרך ליצור אינטראקציה עם ראש הארגון. רואי החשבון של LLC הם שיספקו מידע על חוזים תקפים, בפנקס הנהלת החשבונות, בדוח החיובים. כדאי לדבר עם עובדי הארגון כדי לקבל נתונים מדויקים. זה נעשה כי רואה חשבון טוב יש מספיק ידע כדי להסתיר מפני חדשלבעלי עסקים יש חלק מהמידע החשוב ביותר, אבל העובדים לא צריכים להסתיר את הנתונים האלה.

איך לבדוק מקרים משפטיים של LLC?

כאמצעי נוסף, ניתן להגיש בקשה בכתב לשירות בית המשפט המקומי. פעולה זו תבדוק את המתקן לאיתור עומסים משפטיים שלא נפתרו כעת.

האתר הרשמי של בית המשפט לבוררות יעזור גם כאן. משאבים כאלה תמיד מספקים מידע שנאסף במאגרי מידע על הליכים בבית המשפט בהשתתפות LLC. כאן תוכלו להתוודע להחלטות על הגשת בקשה למיזם במגוון רחב של סנקציות, קנסות כספיים הקשורים לעסקה במשפט אזרחי. כל מה שצריך כדי לפתוח גישה למידע זה הוא לדעת את ה-TIN של החברה ואת השם המדויק שלה.

איך לבדוק את LLC דרך הפניה עסקית?

כל הדוחות מאתרי ממשל רשמיים משולבים בסוג זה של עזרה. כאן ונתונים על התחייבויות, ועל מספר העובדים במדינה, על הכנסות, מייסדים, בעלים משותפים של המיזם. מסמך זה הוא שמציג את הדוחות הכספיים, מזהה את המדדים החשובים ביותר וחוסך ללקוח זמן ומאמץ רב. בדרך כלל זה מוזמן ממתווכים.

מה עוד לחפש כשבודקים חברת LLC?

בעת איסוף נתונים על הארגון לצורך בדיקת חובות, מומלץ לשים לב לאפשרות של בעיות עם הבעלים העתידי בעתיד. בנוסף לאיך לבדוק חובות של LLC, זה הכרחישימו לב גם לכמה פרטים. ההיסטוריה מכירה מקרים רבים של קיומם של מפעלים חד-יומיים שנוצרו למטרת ביצוע פעולות או עסקאות בלתי חוקיות בלבד. לאחר הפעולות הלא ישרות הללו, החברות הללו מוצעות למכירה. על מנת להימנע מרכישת ארגון עם גורל כזה בדיוק, מומלץ לנתח את כל מי שהישות המשפטית אי פעם שיתפה איתו פעולה. גורם מדאיג כאן יהיה מספר קטן של צדדים נגדיים עם נפח עסקאות גדול באופן חשוד. אתה בהחלט צריך לשים לב היטב לזה. זה גם יכול להיות חשוד ביותר שבתוך פרק זמן מסוים לאחר האינטראקציה עם החברה הנבדקת, צדדים נגדיים פשטו רגל, הוכרזו כפושטי רגל.

כשאתה מגלה את החובות של חברת LLC, עליך לוודא שאין אפשרות לחובות נוספים. יש צורך לשחק בו על בטוח פעמיים, כדי שבסופו של דבר לא תמצא לעצמך בעיות בלתי סבירות על ידי רכישת מפעל חשוד, שיתברר כ"משרד ליום אחד". על מנת לבדוק את החברה יש לנהל רשימה של כל מי שבוצעו איתו עסקאות, שאליו הועבר כסף. אז אתה צריך להגיש בקשה למרשם המדינה המאוחדת של ישויות משפטיות לגבי צדדים נגדיים ולהתקשר למספרי הטלפון שהתקבלו, לוודא שהארגונים האלה אמיתיים, המדינה שלהם לפשיטת רגל. חברות כאלה עשויות להיות גם בשלב של פירוק, שגם הוא לא יהיה לטובת הנבדק. אם נקודות אלו מתפספסות, ומתברר שההיסטוריה של החברה מכילה דומהבמקרים של אינטראקציה, סביר להניח שהדבר יביא לקנסות ולצבירת מיסי הכנסה כאשר יבוקר על ידי שירות המס הפדרלי.

כרגע, יש מספר רב של שירותים שמתמחים בסוג זה של צ'קים. הם מאפשרים לך לראות את כל המידע על LLC המעניין, מבלי ליצור קשר עם שירותים נוספים. כל אוסף המידע בכל החזיתות נופל על כתפי צוות השירות.