בדיקת מהימנות של חברה: שיטות אימות פשוטות ויעילות, הזדמנויות, טיפים

2025 מְחַבֵּר: Howard Calhoun | [email protected]. שונה לאחרונה: 2025-01-24 13:16

הצעות לשותפויות, אינטראקציה בעסק - הדבר הנכון לעשות. כמובן שכל יזם רוצה להרחיב את גבולות העסק שלו ולענות "כן" נחרץ לכל עסקה משתלמת. בשום פנים ואופן לא תמיד החלטה כזו תהיה נכונה, לפעמים במקום הכנסה ופיתוח, אתה יכול לספוג הפסדים כספיים ולהפיל את אמינות החברה שלך. על מנת למנוע מקרים כאלה להתרחש, יש לבדוק את מהימנות החברה.

למה זה נחוץ?

חוקים אינם מחייבים לבדוק את השותפים שלהם, אולם במקרה של בעיות עם חברה המשתפת פעולה עם הארגון שלך, לרגולטורים יהיו הרבה שאלות עבורך. אבל זו רק אחת הבעיות.

יש סיכון של "להיתקל" בצד נגדי חסר מצפון עם משרד ליום אחד, ותנאי החוזה שנחתם איתךפשוט לא ייענו או שיהיו עיכובים משמעותיים.

וכמובן, הדבר החשוב ביותר הוא הפסדים כספיים. יש צורך לדעת על כושר הפירעון של שותף לפני סיום עסקאות עמו, אחרת אף אחד לא יוכל להחזיר את הכסף האבוד.

במקרה של התדיינות משפטית, חברה שלא מודעת לפקפוק של בן זוגה תסבול באותה מידה עם ארגון שנכנס בכוונה למערכת יחסים כזו. אי ידיעת החוק היא לא תירוץ. מנגד, ניסיון לבדוק את המתנגד ייחשב כהוכחה לחפותה של החברה, אשר ברשלנות נכנסה להתחייבויות חוזיות עם רמאים.

לפיכך, בהתבסס על האמור לעיל, הליך בדיקת שותף עסקי הוא הכרחי וחובה, הוא מוטל כולו על הארגון המעוניין בשיתוף פעולה. זה יעזור להגן על החברה מפני הרבה בעיות מיותרות, אז אסור לך להזניח את זה.

מתי עלי לבדוק?

לבדוק את מהימנות החברה לפי שם וקריטריונים אחרים נדרשת במקרים הבאים:

• יש לך עסק עם חברה מעניינת בפעם הראשונה ומעולם לא שמעתי עליה עד עכשיו.
• ארגון נרשם לאחרונה, אולי רגע לפני שהם הציעו לך הצעה.
• יש ביקורות רעות על המשרד. כמובן, אולי הם כבר לא רלוונטיים, אבל כדאי לקרוא אותם.
• היריב עובד רק על בסיס תשלום מראש, ללא חריגים.

איך לבדוק?

בדיקת אמינות החברה היא הליך חובה לכל איש עסקים שמכבד את עצמו. איפה להתחיל את זה? ראשית, עיין במסמכים של הארגון שאתה רוצה לבדוק.

המסמך הראשון הוא תמצית ממרשם הישויות המשפטיות המאוחדות של המדינה. אם זה נשלח על ידי הצד שכנגד עצמו, זה יהיה שימושי לבדוק את זה באופן ידני על ידי השוואת הנתונים המוצגים עם מסד הנתונים הכללי של שירות המס הפדרלי של רוסיה באתר המתאים. עדיף גם לבקש מהחברה אישור על אי חובות ממשרד המס.

השלב הבא יהיה לברר את האפשרות הפוטנציאלית לקיים את תנאי החוזה על ידי השותף: האם לחברה יש יכולת מספקת, כוח אדם מוסמך וכדומה. אם לארגון אין את המינימום הנדרש, כדאי לשקול כיצד הוא עומד לעמוד בהתחייבויותיו והאם יש לו אפשרות לעשות זאת.

יהיה שימושי לבדוק את מהימנות החברה בתיק תיקי הבוררות. עליך לדעת את ה-TIN של השותף ולעבור לאתר הרשמי של בית המשפט העליון לבוררות של הפדרציה הרוסית. כאן תוכל לקבל מידע על כל ההליכים בבית המשפט שהתנהלו בעבר, על התדיינויות המתנהלות בזמן הנוכחי.

המרשם הפדרלי המאוחד של מידע על עובדות הפעילות של ישויות משפטיות יעזור לך לברר אם החברה פושטת רגל ומה היתרה העומדת לרשותה.

ללא ספק, אחת הנקודות העיקריות תהיה בדיקת האישורים של מי שמבצע את העסקה. האם תקופת ייפוי הכוח תקפה כרגע, האם היא לא מוגבלתמעגל הפעולות של האדם המתקשר איתך, האם העסקה הזו גדולה מדי עבורו? כדאי לענות על כל השאלות האלה.

כמובן שבמקרה שהפעילות כפופה לרישוי, צריך לבדוק מול החברה את המסמכים הרלוונטיים ולברר אם פג תוקפם.

ניתן לבצע את העסקה הראשונה בניסיון, כלומר, לא לערב סכומי כסף גדולים בחוזה הראשון עם הצד שכנגד. אם היריב עדיין יפעיל לחץ על סיום עסקה גדולה, זו תהיה "קריאה", תוך מתן סיבה לשיקוף.

בודק באמצעות שירותים מיוחדים

כמובן, בדיקת חברה שה-TIN שלה ידוע באמינות יכולה להתבצע גם באמצעות שירות מיוחד. פלטפורמות אינטרנט מסוג זה יאפשרו לך לעיין בדוחות הכספיים של החברה, הלוואותיה, חובותיה, שווי הנכסים, השתתפות בצווים ממשלתיים, מידע על פירוק או ארגון מחדש ועוד ועוד.

בדרך כלל, זה מצריך רק TIN של השותף. ניתן לבדוק את אמינות החברה על ידי "ניצוץ" או "קונטור פוקוס", למשל. בפלטפורמות כאלה, לרוב נדרש הרשמה. השירותים בתשלום אך יחסכו לכם זמן ויבצעו בדיקה עמוקה שתאפשר לקבל תמונה מלאה על פעילות החברה.

אימות שותף זר

קורה שיש הזדמנות לעבוד עם שותף זר. כמובן שגם צדדים שכאלה צריכים להיבדק. אתה יכול לבקש מידע ממרשם זר (בדומה למרשם המדינה המאוחדת של רוסיה של ישויות משפטיות) דרךשירות מיוחד. השירות ישולם.

האתר הרשמי של שירות המס הפדרלי של רוסיה מציע לעשות זאת גם דרך הסעיף "שיתוף פעולה בינלאומי". כמו כן, ניתן לבקש מידע בכתב עם אישור מנוטריון. חברה הגונה לעולם לא תסרב לבקשה כזו.

סימנים של חוסר אמינות

הרשויות הרגולטוריות, הודות לנוהג שלהן, זיהו סימנים המעידים על חוסר מהימנות אפשרית של הצד שכנגד. אלה כוללים את הדברים הבאים:

• החברה רשומה בכתובת שבה פועלים עמה ארגונים רבים אחרים.
• חוב בתקציב גבוה, קנסות מרובים.
• החשב הראשי והמנהל הם אותו אדם (אולי הוא רשום גם בתפקידים אחרים).
• הארגון נרשם זמן קצר לפני הצעת שיתוף הפעולה.

יש מסמך שיכול לעזור בנושא בדיקת אמינות החברה - החלטת מליאת הפדרציה הרוסית מס' 53.

מסמכים נדרשים לאימות

לבדוק את מהימנות המשרד לפי TIN אפשרי, אך כדאי יהיה להכיר מסמכים אחרים של הארגון. העיקריים שבהם כוללים מסמכים מרכיבים, לרבות תמצית ממרשם הישויות המשפטיות של המדינה המאוחדת, תעודת ה-PSRN, הזכות לחתום על מסמכים על ידי אדם שדרכו מתקיימת אינטראקציה עם החברה, רישיון, אם סוג הפעילות מרמז על כך. זוהי רשימה לא מלאה. במקרה שבו ארגון עומד לבצע עסקה גדולה במיוחד, הגיוני לעשות יותרניתוח עמוק.

מסקנה

שיתוף פעולה עם שותפים חדשים הוא שמחה גדולה לכל ארגון. בזכותם החברה מתפתחת, זוכה לרווח כספי ומרחיבה את השפעתה בשוק. אבל כל זה בתנאי אחד - אסור לבן הזוג להיות רמאי, אחרת נקבל תוצאה הפוכה לחלוטין.

לשם כך, יש בדיקה של החברה על ידי TIN לאמינות. הגיוני לבדוק זאת בעצמך או באמצעות שירות מיוחד. אחרי הכל, חוסר מעש במקרה זה יכול להרוס את העסק כליל.